La SII y la Fiscalía acusan a un clan de usar identidades vulnerables para devoluciones indebidas por casi $800 millones.
Nueve personas fueron detenidas en un operativo realizado el lunes por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI, desplegado en cuatro regiones para desarticular un clan familiar que habría defraudado al fisco por cerca de $800 millones. La investigación identifica como líderes a Carlos Altamirano Calisto, contador y asesor financiero, y a Luchiano Giannini Altamirano, señalado como “reclutador”; en el procedimiento se incautaron vehículos y otras especies y se congelaron más de 50 productos bancarios. El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, informó que de diez órdenes de detención se capturaron nueve personas que serán formalizadas.
La investigación fiscal y el Servicio de Impuestos Internos (SII) detallan que el núcleo del esquema fue la declaración de dividendos inexistentes por parte de una sociedad anónima y la presentación de formularios F22 falsos; con ese anzuelo el grupo captó a más de 150 personas —en una fase inicial se habrían utilizado hasta 213 identidades—, muchas de escasos recursos, a quienes se les solicitó RUT y clave de acceso para obtener devoluciones que luego eran transferidas a cuentas controladas por la red. El SII presentó dos querellas criminales por obtención fraudulenta de devoluciones, y los fiscales imputan además organización criminal, lavado de activos y falsificación de documentos.
El próximo hito procesal será la formalización de los detenidos ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde el fiscal Rubén Salas anunció las imputaciones por los diversos ilícitos; al mismo tiempo el SII seguirá la tramitación de las querellas y solicitará que se considere como agravante el uso de asesoría tributaria reiterada para cometer el delito. En los pasos siguientes la Fiscalía y los tribunales decidirán sobre medidas cautelares, la admisibilidad de las querellas y las eventuales responsabilidades penales y civiles.