Tres formalizados y en prisión preventiva, incautaciones en tres allanamientos y la Fiscalía investiga si hay una asociación delictual detrás y vínculos con otros bancos (BCI).
01El 22 de enero una banda ejecutó una puesta en escena en una sucursal BancoEstado Express de Ñuñoa (Av. Pedro de Valdivia con Irarrázaval) que incluyó la simulación de una emergencia médica, el abandono de una mochila con cables y un supuesto artefacto explosivo, y la presentación de un cheque por $777 millones para intentar cobrarlo en la entidad.
02Según la Fiscalía, la maniobra fue coordinada: personas realizaron vigilancia afuera para detectar testigos o policías; adentro una mujer fingió una convulsión para distraer al personal; mientras tanto se dejó la mochila con cables y un extintor, lo que generó la evacuación y la atención de Carabineros, creando cobertura para que otro integrante avanzara hacia las cajas.
03La maniobra no prosperó completamente en la sucursal de Ñuñoa: la cajera llegó a ingresar la operación pero registró el cheque como dinero en efectivo, lo que activó alertas internas que permitieron detectar la irregularidad. No obstante, la investigación indica que ese mismo día el grupo realizó operaciones en otras sucursales: emitieron varios vale vista por distintos montos y, al día siguiente, en una sucursal de Huechuraba se logró hacer efectivo un vale vista por $45 millones; en total habrían sustraído alrededor de $55 millones, aunque el fraude planeado apuntaba a montos mucho mayores (la investigación alude a intentos por más de $500 millones y al cheque por $777 millones).
04Tras diligencias policiales se allanaron tres domicilios en San Ramón, Recoleta y Peñalolén, donde fueron detenidos tres imputados: una mujer de 24 años (detenida en Ñuñoa), una mujer de 47 años (arrestada en San Miguel) y un hombre de 25 años (capturado en Recoleta). Otros seis involucrados permanecen prófugos. Los tres formalizados enfrentan cargos que incluyen asociación delictual, estafa, receptación, uso malicioso de documento mercantil y falsificación; quedaron en prisión preventiva tras la formalización.
05En los allanamientos la policía incautó diversos elementos que apuntalan la investigación: más de $2.3 millones en efectivo (según uno de los reportes), 17 tarjetas bancarias, 29 trozos de papel con datos de tarjetas (número, vencimiento y código de seguridad), seis teléfonos celulares, tablets, 22 municiones de calibre 9 mm, un cargador de pistola y una bolsa con una sustancia en polvo de color blanco.
06La fiscal Teresa Muñoz Becker señaló que la Fiscalía estima la existencia de una asociación delictual detrás de estos hechos y que "tenemos los antecedentes para estimar que no es el primer acto exitoso de esta asociación delictiva"; además informó al tribunal que el banco BCI también habría sido víctima de una estafa relacionada, y que la empresa vinculada a una de las imputadas habría percibido gran parte de ese dinero. Las autoridades indican que podría haber alrededor de una decena de personas más implicadas y que hay imágenes de los implicados que aún deben cotejarse para identificar a quienes realizaron las distracciones y plantaron el supuesto artefacto explosivo.
07La investigación sigue abierta: la Fiscalía y Carabineros continúan diligencias para ubicar a los prófugos, cotejar imágenes y antecedentes, y determinar el alcance real de la organización y sus eventuales vinculaciones con otras estafas bancarias mientras se recaban más pruebas para consolidar las imputaciones.