Operación de la Fiscalía y la PDI dejó nueve detenidos y congelamiento de cuentas; SII presentó querellas contra siete imputados.
La Fiscalía Metropolitana Occidente, junto a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI, realizó un operativo en cuatro regiones que dejó nueve personas detenidas y la incautación de vehículos y otras especies, además del congelamiento de más de 50 productos bancarios. La investigación, iniciada en 2023, concluye que la organización obtuvo devoluciones fiscales por montos cercanos a $800 millones mediante la presentación de documentación y declaraciones tributarias falsas durante 2021 y 2022.
Los investigadores identificaron a Carlos Altamirano Calisto, contador y asesor financiero, y a Luchiano Giannini Altamirano como líderes del esquema, cuya mecánica incluyó el reclutamiento de más de 150 personas a las que se les pedía RUT y clave para presentar formularios F22 falsos y declarar dividendos inexistentes de una sociedad anónima. El Servicio de Impuestos Internos (SII) detalló que la red instruía a los reclutados a transferir la mayor parte de las devoluciones a cuentas controladas por la organización; el fiscal regional Marcos Pastén y el fiscal de San Bernardo, Rubén Salas, anunciaron que los imputados serán formalizados por organización criminal, lavado de activos, obtención fraudulenta de devoluciones y falsificación de documentos.
El SII presentó dos querellas criminales ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo contra siete personas y las formalizaciones y medidas cautelares serán los hitos judiciales inmediatos; en paralelo, la fiscalía y la PDI mantienen las diligencias para rastrear el flujo de fondos y ampliar posibles imputaciones.